Rất nhiều đồng phạm Việt kiều có liên quan đến đường dây buôn bán visa sang Mỹ. Cựu trưởng phòng visa không di dân thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP.HCM Michael Sestak, là đồng phạm số 1, được coi là nhân vật chủ động gây dựng mối quan hệ với Sestak và và là người điều phối tìm khách hàng có liên quan đến đường dây bán visa sang Mỹ. Một trong ba số IP và có đuôi 37.10 là người có quốc tịch Mỹ và là tổng giám đốc công ty đa quốc gia đã được điều tra viên xác định chính là văn phòng của đồng phạm số 1thuộc cáo trạng do Cơ quan mật vụ thuộc Bộ ngoại giao Mỹ. Lộ diện đồng phạm số 1 Báo Tuổi Trẻ xác minh đây chính là Tòa nhà Thiên Sơn số 5 của công ty Santa tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh dựa trên số IP tĩnh. Công ty có sự đóng góp của 3 cổ đông gồm ông Võ Tăng Bình (quốc tịch Mỹ gốc Việt) là giám đốc, 2 người còn lại mang quốc tịch Trung Quốc. Theo Sở Kế Hoạch – đầu tư thành phố cung cấp thì giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, thì nơi đăng kí thường trú ở Mỹ và Việt Nam trùng khớp với thông tin của cáo trạng và cũng là địa chỉ đồng phạm số 1 xin cấp hộ chiếu ở Mỹ vào năm 2006. Trong khoảng từ ngày 8-3 tới 6-9-2012, Có tổng cộng 425 đơn xin visa được thực hiện từ địa chỉ của văn phòng ông Bình và một địa chỉ khác nữa. Sestak đã tiến hành phỏng vấn và cấp visa cho 386 người. Rồi bằng nhiều cách, đã có thêm 22 người nữa có visa nhờ sự tác động của ông. Ông Bình là một đối tác kinh doanh và được xác định là đã giúp Sestak giao dịch với một công ty địa ốc ở Thái Lan, và nói rằng muốn đầu tư vào Thái Lan sau khi bán toàn bộ tài sản ở Việt Nam. Các điều tra viên sau khi kiểm tra email của ông Bình cũng phát hiện 11 email với pasword khác nhau dùng cho giao dịch và khai giúp hồ sơ, để tiện cho việc giao dịch thì các đồng phạm dùng những tài khoản này để nhận thông tin từ khách hàng. Trong số 258 đơn xin visa thì 251 người được Sestak phỏng vấn và có 242 người được cấp, không dừng lại ở đó, 6 người khác được các viên chức lãnh sự cấp visa. mà không cần qua bất cứ một cuộc phỏng vấn nào. Có 2 người từng bị từ chối vì thiếu giấy tờ hay một phần phí gì đó vẫn được Sestak cấp visa. Theo cáo trạng nêu trên thì ông Bình là chủ mưu, vợ ông Bình là đồng phạm số 2, còn lại là những người họ hàng và em ruột. Nội dung trên được chia sẽ bởi Công Ty chuyên cấp giấy phép lao động Việt Uy Tín
